广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二
来源：证券时报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于年10月7日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于年10月9日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司副董事长徐团华主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及附件的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司董事长徐咸大先生因个人身体原因于近日辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及子公司的其他职务，公司董事会结合公司目前的董事会成员构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提高决策效率，拟将董事会成员人数由8人调整为7人，其中非独立董事人数由5人调整为4人，独立董事人数维持3人不变。
此次董事会成员的调整，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，亦不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。
同时，董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件中的相关条款进行修订。
《公司章程》及附件修订内容详见下表：
同时，董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见公司年10月11日刊登于巨潮资讯网（ 本议案尚需提交公司年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会全体成员一致同意解除徐团华先生副董事长的职务，选举其为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由徐咸大先生变更为徐团华先生。同时，将多家子公司的法定代表人等职务由徐咸大先生变更为徐团华先生。董事会授权公司及子公司管理层或管理层指定人士办理前述工商变更登记、备案等相关事宜。
《关于董事长变更的公告》年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 三、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会部分成员的议案》；
战略委员会审议通过选举委员徐团华先生为主任委员，公司全体董事一致同意补选徐庆芳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：徐团华（主任）、徐庆芳、李爱菊。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事长变更的公告》年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 四、审议通过《关于提请召开年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于年10月27日下午15：00于公司五楼会议室召开年第四次临时股东大会。
《关于召开年第四次临时股东大会的通知》年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 备查文件
《第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
证券代码：证券简称：德联集团公告编号：-
广东德联集团股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长辞职的事项
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”“德联集团”）董事会于近日收到董事长徐咸大先生提交的书面辞职报告，徐咸大先生因个人身体原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，徐咸大先生不再在公司及子公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐咸大先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日生效。
截止本公告披露日，徐咸大先生直接持有公司股份20,,股。徐咸大先生辞职后，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动等相关规定，目前不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐咸大先生作为德联集团的奠基人、开创者，任职期间，徐咸大先生始终勤勉尽职，追求卓越，为公司的创立、成长和发展倾注了毕生精力，为公司长远发展奠定了坚实的基础。公司及董事会对徐咸大先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司董事会选举新任董事长的事项
徐咸大先生作为公司的开创者和奠基人，从公司长远利益出发，为稳固公司战略发展大方向，向董事会推荐拥有23年丰富市场经验，经历公司开拓、发展、上市阶段的董事、总经理徐团华先生担任公司第五届董事会董事长。
年10月9日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐团华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐团华先生简历详见附件。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由徐咸大先生变更为徐团华先生。同时，将多家子公司的法定代表人等职务由徐咸大先生变更为徐团华先生。董事会授权公司及子公司管理层或管理层指定人士办理前述工商变更登记、备案等相关事宜。
三、关于公司董事会战略委员会委员选举的事项
公司于年10月9日召开董事会战略委员会会议，选举徐团华先生为战略委员会主任委员。并召开董事会和战略委员会补选董事徐庆芳女士为战略委员会委员。徐庆芳女士简历详见附件。
调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：徐团华（主任）、徐庆芳、李爱菊。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
徐团华先生简历
徐团华先生，现任本公司副董事长、总经理，公司实际控制人。年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。年至今担任公司副董事长、总经理，现兼任长春德联化工有限公司、成都德联汽车用品有限公司、上海德联车护网络发展有限公司和青岛德联车用养护品有限公司总经理。年至今担任佛山市南海区企业上市促进会副会长，年至今担任佛山市南海区工商业联合会副会长和南海区政协委员。
徐团华直接持有本公司,,股的股权，是公司的实际控制人之一。徐团华为原董事长徐咸大的儿子和董事徐庆芳的弟弟，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
徐庆芳女士简历
徐庆芳女士，现任本公司董事、副总经理，公司实际控制人。年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华南理工大学工商管理系，大学学历。年3月至今任本公司董事和副总经理，现兼任上海德联化工有限公司总经理，上海德联车护网络发展有限公司、上海德联优鸿电子商务有限公司、重庆安港工贸有限公司、上海金柏经营有限公司、武汉德联汽车零部件有限公司执行董事，年至今任上海市嘉定区政协委员。
徐庆芳直接持有本公司,,股的股权，是公司的实际控制人之一。徐庆芳为原董事长徐咸大的女儿和董事徐团华的姐姐，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：证券简称：德联集团公告编号：-
广东德联集团股份有限公司关于召开年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于年10月27日召开年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开年第四次临时股东大会的议案》，同意公司召开年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：年10月27日(星期五)15：00；
(2)网络投票时间：年10月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年10月27日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：年10月23日(星期一)
7、出席对象：
（1）截止年10月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述审议事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ 三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
2、登记时间：年10月24日至10月26日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路号公司证券事务部
4、本公司联系方式：
-传真：-6324
联系人：陶张、罗志泳
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统( 五、备查文件
《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为，投票简称为德联投票。
2、意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：年10月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为年10月27日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 附件2：
广东德联集团股份有限公司
年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于年10月27日召开的广东德联集团股份有限公司年第四次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人对下述议案的表决意见如下：
委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数及性质：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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