浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会

本文转自：证券时报证券代码：证券简称：祥和实业公告编号：-浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于年1月21日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：一、《关于对控股子公司增资的议案》公司控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下简称“祥和电子”）自成立以来，受益于行业良好发展，在短时间快速成长发展。公司综合我国电子元器件行业“十四五”发展规划和公司战略规划，计划以货币出资方式向祥和电子增资，增资金额为人民币万元，祥和电子股东刘利国先生、刘金坪女士、吴柱平先生和刘荣先生均同意并且确认放弃对本次增资优先认购权，增资完成后，祥和电子注册资本由万元增加至万元，公司持有其70.06%的股权。与会董事审议了议案内容，同意公司对祥和电子增资人民币万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的公司公告（-）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。浙江天台祥和实业股份有限公司董事会年1月25日证券代码：证券简称：祥和实业公告编号：-浙江天台祥和实业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●增资标的名称：浙江天台祥和电子材料有限公司●增资金额：人民币万元●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组一、对外投资概述（一）本次增资的基本情况浙江天台祥和电子材料有限公司（以下简称“祥和电子”）系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）的控股子公司。祥和电子自成立以来，受益于行业良好发展，在短时间快速成长发展。公司综合我国电子元器件行业“十四五”发展规划和公司战略规划，计划以货币出资方式向祥和电子增资，增资金额为人民币万元，祥和电子股东刘利国先生、刘金坪女士、吴柱平先生和刘荣先生均同意并且确认放弃对本次增资优先认购权。通过本次增资，有利于增加祥和电子的资本实力和经营实力，满足其扩大规模和运营需求，进一步提高祥和电子在电容器配件行业竞争力。（二）董事会审议情况此次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。二、投资标的基本情况1、公司名称：浙江天台祥和电子材料有限公司2、成立日期：年03月05日3、法定代表人：鲍晓华4、注册资本：人民币壹仟贰佰伍拾万元整（本次增资前）5、注册

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